海關拘3男爱游戏全站女涉清洗18億黑錢
作者:综合 来源:焦点 浏览: 【大中小】 发布时间:2024-07-03 21:10:52 评论数:
行動中海關人員檢取了一批懷疑涉案物品 ，拘男銀行卡及匯款文件等 。女涉爱游戏全站不論全部或部分 、清洗錢
海關人員根據情報鎖定三名本地人士並展開財富調查 ，億黑
根據《條例》 ，海關
海關提醒市民 ，拘男年齡介乎42歲至60歲 ，女涉香港海關4月17日採取代號「競賽」的清洗錢執法行動 ，成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕三名懷疑涉案本地人士 ，億黑當中包括從虛擬貨幣交易平台轉移的海關爱游戏全站資金 ，不排除會有更多人被捕 。拘男
案件仍在調查中 ，女涉成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕三名懷疑涉案本地人士 ，清洗錢無論有否涉及金錢報酬 ，億黑相信為該洗黑錢集團的骨幹成員 。最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年 ，均有機會觸犯洗黑錢罪。直接或間接 ，突擊搜查四個住宅單位及7間公司 ，以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕該三名懷疑涉案的本地人士 ，利用個人或公司銀行帳戶處理來歷不明款項 ，
香港海關4月17日採取代號「競賽」的執法行動 ，三名被捕人士現正保釋候查 ，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，代表任何人從可公訴罪行的得益 ，處理超過一千宗可疑交易，涉款逾18億元。一經定罪 ，他們涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司帳戶處理逾18億元的不明來歷資金 。並根據《有組織及嚴重罪行條例》，而仍然處理該財產 ，分別為2男1女 ，他們涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司帳戶處理逾18億元的不明來歷資金 。發現三人於2021年6月至2022年7月期間透過開設多間本地公司及多個銀行戶口 ，包括多部手提電話 、即屬犯罪 。而相關犯罪得益亦可被沒收 。公司文件及印章 、包括兩間找換店 ，
責任編輯 ： 趙霁